Por los delitos de captación ilegal de dinero, no devolución, estafa y falsedad en documento, este lunes a las 6 de la mañana se llevaron a cabo seis capturas contra directivos de Estrategia en Valores S.A., Estraval, empresa dedicada al negocio de los créditos bajo la figura de libranza.
Entre los detenidos se encuentran César Fernando Mondragón, representante legal de la compañía, y Carlos Bastidas Alemán.
En septiembre pasado, la Superintendencia de Sociedades había anunciado la liquidación de la compañía luego de probar su responsabilidad en el delito de captación ilegal de recursos del público, en el que habrían incurrido 22 personas naturales y seis firmas más.
La Supersociedades todavía no ha determinado el valor total de las deudas que tiene la compañía de valores con otras compañías, pero se estima que serían más de 500.000 millones de pesos.
A través de una investigación en conjunto con la Procuraduría, la Supersociedades demostró que las siete firmas y las personas implicadas efectuaban operaciones aparentemente legales. Estraval recibió dineros no correspondientes a una venta real de las libranzas, por motivos de que «nunca se le asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista, entre otras irregularidades».
Las otras firmas envueltas en el escándalo por la compraventa de libranzas son Estradinámicas, Estrategias en Liquidación, Bastidas Pro L&MS, Pro N&J S.A.S, Técnicas Financieras y Balances Limitada.
